XREX 交易所公告：因應用戶數量激增反洗錢措施升級

XREX 交易所的產品與服務獲得市場肯定，特別是在 9 月的台幣出入金與交易服務上線後，註冊人數持續飆升。XREX 在積極協助新用戶並提供既有用戶高品質服務的同時，XREX 交易所依然秉持嚴謹的審核流程與法遵機制，致力將意圖不軌的不肖份子排除在 XREX 平台之外，以確保用戶在 XREX 平台的金流合法與交易安全。

也正因為這樣的堅持，XREX 團隊短期內將放慢審核制度，同時升級反洗錢措施。因帳戶非本人使用、偵測到可疑活動、涉嫌違法狀況等不同原因，觸發 XREX 交易所風控機制的帳戶，XREX 交易所將主動啟動分析與調查程序。

XREX 前身為國際資訊安全公司，擁有 15 年以上的全球資安經驗。自 2018 年成立至今，持續優化並提升其反洗錢能力，同時使用三家國際頂尖區塊鏈金流追蹤與反洗錢廠商，包括：Chainalysis、摩根大通投資的 TRM Labs 與萬事達卡旗下的 CipherTrace。無論是反洗錢的人頭戶偵測、金流監控、幣流監控、交易監控還是區塊鏈反洗錢監控，達到國際頂尖的精準度。因此任何用戶若觸發系統警示，我們都將積極啟動調查程序，謹慎以對。

XREX 團隊中設有法遵、實名驗證、區塊鏈反洗錢與區塊鏈錢包四個與反洗錢有關的部門，相關人員皆受過國際級訓練並擁有相關證照。除了使用內部研發與外部合作的自動化技術輔助外，亦輔以人工審核、分析，具備足夠的能力判別異狀，更有大量經驗和技術執行追蹤、蒐證和通報。因應合規要求，對於任何不法的使用、帳號轉借等，XREX 有依法向監管單位通報之義務。舉例來說，在台灣，XREX 對疑似洗錢或資恐交易，將依照虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法第十二條第二項規定進行申報。

此外，若用戶涉及金融犯罪與不法行為，如開設洗錢人頭帳戶淪為詐騙共犯，XREX 交易所也保留提告與相關法律追訴權。除合規要求外，杜絕不法用戶是 XREX 做為一家負責任的業者，維護使用者權益必須要做的。

特此公告，若您的帳戶觸發反洗錢監控機制，在分析與調查的期間將會受到以下影響：

– 法幣出金功能暫停
– 區塊鏈出金功能暫停
– BitCheck 功能暫停

請注意，若您的帳號觸發 XREX 交易所的反洗錢監控機制，在分析與調查的期間，除以上三種功能暫停外，其他功能皆可正常使用。確認分析與調查結果後，您將會收到進一步的通知。若有任何問題，也請 XREX 網頁版或 app 上的訊息功能，或發信至 support@xrex.io，我們的客服人員將會協助您。

在 XREX 團隊堅守合規與安全標準的同時，也嚴正聲明並呼籲大家注意以下常見手法，不要誤入陷阱甚至捲入不法活動淪為共犯，得不償失：

– 千萬不可以將交易所或銀行帳戶提供給他人使用，也不可將自己的個人資料與證件，協助他人驗證身份。除了資產損失的風險外，更可能因此淪為詐騙車手或洗錢人頭戶，成為詐騙集團的共犯，須承擔極嚴重的法律責任。

如果您已經發生上述行為，請主動報警尋求協助，將傷害降至最低。

– XREX 絕對不會透過社群媒體，如：Facebook、LINE、Telegram 等非官方管道向用戶索取個人資料。若您發現或已不小心將相關資訊提供予第三人，請儘速撥打警政署 165 反詐騙諮詢專線，或報警尋求協助。

– XREX 絕對不會利用社群徵求兼職人員，若接收到相關兼職邀請，請勿受騙上當，如有疑問，請以 XREX 官方管道聯繫確認。

– XREX 絕對不會以任何名義要求您繳納保證金、稅金或徵提您的提領金額，更不會私下傳送員工證件給您。

再次提醒您，依照洗錢防制法第15 條之 2 規定，主動將自己的交易所帳號或開戶證件，提供他人使用，將可能被處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 100 萬元以下罰金。不僅如此，若涉入金融犯罪，視同共犯須承擔相應的法律責任。XREX 有義務依法舉報任金融機構偵測到的任何不法帳戶與行為。若您已經發生上述行為，請主動報警尋求協助。

若您遇到任何問題，或需要核實資訊，請用以下官方管道聯繫 XREX，我們將儘速協助：

XREX 官方聯絡方式

– XREX app 右上角的線上客服功能
– 官方電話：02–2721–1811
– 官方網站：https://xrex.io/zh/
– 社群媒體：XREX 官方台灣社群 (Line)、XREX 中文群組 (Telegram)、Discord、Twitter、Facebook、Blog 與 LinkedIn
– 官方電子郵件信箱：
服務支援：support@xrex.io
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